11 Giu SGR: nuovo provvedimento di adeguata verifica
Recentemente la Banca d’Italia ha emanto il provvedimento riguardo le disposizioni attuative sull’obbligo di adeguata verifica nel contrasto del riciclaggio che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014. Tale provvedimento dovrà essere applicato a tutte le operazioni compiute che corrispondano ai criteri quantitativi e qualitativi...